| 15 февраля 2024 г. — 7:36 PT
Гражданка Канады российского происхождения признала себя виновной в суде США по обвинению в участии в многомиллионном заговоре по отправке американских компонентов в Россию для использования в беспилотниках и системах управляемых ракет.
Согласно заявлению Министерства юстиции, Кристина Пузырева играла ключевую роль в сложной схеме отмывания денег, в рамках которой в Россию было отправлено сотни партий стоимостью более 7 миллионов долларов для использования против Украины.
Но вы никогда бы не догадались об этом, судя по профилю 32-летней девушки в Instagram, где она, кажется, живет мечтой каждой миллениалки, путешествуя по миру со своим мужем-сообвиняемым Николаем Гольцевым.
На самом деле, пара использовала сложную глобальную схему закупок, создав корпоративные структуры, зарегистрированные в Нью-Йорке, для незаконного поиска и приобретения электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая компании, связанные с российскими военными. Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы, отправленные парой, имеют ту же марку, модель и номер детали, что и обнаруженные в конфискованных российских образцах вооружения и оборудовании радиоэлектронной разведки в Украине.
Читайте также: Дроны Autel EVO Max получили сертификат класса C2 от EASA
Прокуроры заявили, что Пузырева и Гольцев неоднократно ездили из Канады, чтобы встретиться с сообщником Салимджоном Насриддиновым в Нью-Йорке. Во время таких поездок Пузырева использовала многочисленные банковские счета для внесения наличных депозитов, которые впоследствии переводились на счет пары в Канаде.
Правительство конфисковало 20 000 долларов наличными из номера отеля в Нью-Йорке, где была арестована Пузырева. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 миллиона долларов в связи с этой схемой.
«Отслеживание денег — это императив правоохранительных органов. [Пузырева] отмывала деньги от имени нескольких нью-йоркских подставных компаний для отправки электроники российского происхождения санкционированным организациям в России», — говорит Мэтью Аксельрод, который занимается вопросами экспортного контроля в Министерстве торговли.
Судебные документы указывают на обмен текстовыми сообщениями в январе 2023 года, когда Гольцев жаловался Пузыревой, что сообщник «попросил меня создать 80 аккаунтов… Я создаю аккаунты на 3 миллиона [т.е. миллион]. Пальцы уже болят от ноутбука».
Пузырева ответила: «Много денег? Мы разбогатеем».
Позднее на той же неделе Гольцев написал Пузыревой: «Даша (сообщник) заплатила. 700 тыс.».
И, как по расписанию, финансовые записи показали переводы примерно на 700 000 долларов на счет Пузыревой от гонконгской компании в рамках заказа для российской организации, находящейся под санкциями.
«[Пузырева] была необходимым звеном в схеме уклонения от экспортного контроля и санкций, а также отправки компонентов для БПЛА и ракет в Россию, которые впоследствии были обнаружены на поле боя в Украине», — заявил прокурор США Брион Пис. «Без [ее] отмывания доходов от схемы, экспортная схема не сработала бы».
Муж Пузыревой Гольцев и Насриддинов все еще ожидают суда. Дата вынесения приговора Пузыревой еще не назначена, но ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.